ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Бурятмебель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2026 г.

2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2025 год. Принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.

2.Включение вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.

3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.

4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.

5.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.

6.Созыв заседания общего собрания акционеров.

7.Утверждение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.

8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров.

10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением заседания общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов

3.2. Дата: 18.05.2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru