ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОДК-УМПО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» 30.06.2026 г.
Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание);
– возможность дистанционного участия в заседании общего собрания: отсутствует;
– дату проведения заседания: 30.06.2026 г.;
– время проведения заседания: 15:00 часов (время местное);
– время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14:00 часов (время местное);
– место проведения заседания: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 6/1, корп. 2, 3 эт., каб. 304 (здание отдела кадров);
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2026 г.;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.06.2026 г.;
– адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, и способы их подписания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции;
– повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. О реорганизации Общества в форме присоединения.
10. Об увеличении уставного капитала Общества.
11. Выплата независимому директору вознаграждений.
12. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
– порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-УМПО» лицом, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, участвующим в годовом заседании общего собрании акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-УМПО» – АО «РТ-Регистратор».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров можно в период с 29 мая 2026 г. по рабочим дням с 11 до 16 часов (время местное) и/или с 9 до 14 часов (время московское) по адресу:
– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4);
– а также во время проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-УМПО» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-УМПО» – АО «РТ-Регистратор».
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Утвердить рабочие органы годового заседания общего собрания акционеров:
Председательствующий на заседании – (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Секретарь общего собрания – Мельников Владимир Вячеславович.
В случае отсутствия председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» или невозможности председательствовать по иным причинам, на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует один из членов совета директоров общества, присутствующий на заседании общего собрания акционеров.
В случае отсутствия секретаря общего собрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» функции секретаря собрания возложить на Родионова Ивана Николаевича.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» осуществляет регистратор общества – АО «РТ-Регистратор».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026 г. протокол № 32.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 18.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия