ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 19.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О мероприятиях ИНВЕСТТОРГБАНК АО.

2. О вопросах, рассмотренных на заседании комитета Совета директоров Банка и рекомендациях Совету директоров Банка по принятым решениям.

3. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год, с заключением аудиторcкой организации ООО «ФБК».

4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров относительно аудиторской организации на 2026 год.

5. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

6. Об утверждении Сметы использования фондов специального назначения Банка на 2026 год.

7. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и включении этого Заключения в состав информации (материалов) при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

8. О внесении изменений в Устав Банка.

9. Об утверждении Отчета о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также взаимосвязанных сделок.

10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

11. О Письмах Банка России.

12. Отчет о работе Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров ТКБ БАНК ПАО.

13. Разное.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О.Ю. Банных

(подпись)

3.2. Дата « 19 » мая 20 26 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru