ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Лыткаринский МПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й стр. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «Лыткаринский МПЗ»: из 5 членов Совета директоров приняли участие в заседании 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос 3. «О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
1. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и провести его в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения заседания : 24 июня 2026 года.
3. Место проведения заседания : 140082, Московская область, г. Лыткарино, Мкр.6, стр. 4А.
4. Время проведения заседания : [11:00].
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: [10:30].
6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем заседании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2026 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ»:
7.1. Утверждение годового отчета ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
7.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2025 года.
7.4. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
7.5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
7.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
7.7. О назначении аудиторской организации Аудитора ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
8. Утвердить перечень кандидатов в Совет директоров Общества:
1) Горбунков Михаил Владимирович
2) Даниленко Татьяна Александровна
3) Савостьянова Елена Леонидовна
4) Горин Евгений Юрьевич
5) Мазин Юрий Леонидович
9. Утвердить перечень кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Емельянцева Елена Николаевна
2) Смольская Галина Александровна
3) Честнова Серафима Евгеньевна
10. Утвердить проекты решения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Приложение №1 к настоящему Решению).
11. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом по форме, приведенной в приложении к настоящему Решению (Приложение №2 к настоящему Решению) не позднее 02 июня 2026 года.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Приложение №3 к настоящему Решению).
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», и порядок ее предоставления:
7.1. Перечень информации (материалов):
? годовой отчет ЗАО «Лыткаринский МПЗ»;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Лыткаринский МПЗ» аудиторское заключение о ней;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ»», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
? рекомендации Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу);
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Лыткаринский МПЗ», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7.2. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-й, стр. 4а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03131-A зарегистрирован 22.10.1992 г., дата присвоения регистрационного номера 19.01.2018г.
Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 мая 2026 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Даниленко
3.2. Дата 20.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия