ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО БСКБ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1 повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».

Решение принято.

Принятое решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «БСКБ» и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание);

- дату проведения Заседания: 24.06.2026;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 час. 30 мин.;

- время начала проведения Заседания: 12 час. 00 мин.;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2026;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21.06.2026;

- место проведения Заседания и место проведения регистрации лиц, участвующих в Заседании: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136;

- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 241017, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «БСКБ»:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №3 повестки дня: О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить Ф.И.О.* в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №4 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «БСКБ» за 2025 год.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №5 повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БСКБ» за 2025 год.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №6 повестки дня: О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.

Решение принято.

Принятое решение: В связи с полученным Обществом по результатам деятельности за 2025 год убытком в размере 41 132 785 (сорок один миллион сто тридцать две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 91 копейка, рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №7 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных в 2025 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Вопрос №8 повестки дня: О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».

Решение принято.

Принятое решение: 1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования акционерам Общества: не позднее 02.06.2026 (включительно) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись сообщение о проведении Заседания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания.

2. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в Заседании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

3. Определить способ подписания бюллетеней для голосования при заочном голосовании: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:

- проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;

- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год;

- информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита ПАО «БСКБ» по итогам 2025 года;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

7. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;

- ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно с 02.06.2026 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по адресу: 241017, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136;

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Заседания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания.

9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Заседании, регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».

10. Определить председательствующим на Заседания Маевского Юрия Ивановича.

11. Определить секретарем общего собрания акционеров Кузнецову Марию Владимировну.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №184 от 20.05.2026 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев

3.2. Дата: 20.05.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru