ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк».
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»: 11 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2026 года;
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»: г. Москва, ул. Спартаковская д. 5, стр. 1, этаж 4, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»: Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Трубная, дом 2;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»: 10 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2026 года;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»:
25 июня 2026 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «БМ-Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».
7. Назначение аудиторской организации АО «БМ-Банк».
8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БМ-Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «БМ-Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «БМ-Банк».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «БМ-Банк».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: в помещении АО «БМ-Банк» с 5 июня 2026 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени), по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления АО «БМ-Банк», указанному в Уставе АО «БМ-Банк», и по адресу: г. Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте АО «БМ-Банк» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bm-bank.ru.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102748В от 28.12.1994.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО «БМ-Банк» № 55 от 22.05.2026 (Протокол № 55 от 22.05.2026).
3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова
3.2. Дата 22.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия