ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Насосный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2026 г.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 мая 2026 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Насосный завод» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Насосный завод» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Насосный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Насосный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Насосный завод».
6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог имущества Общества, а именно, заключение между Обществом и ПАО «Совкомбанк» договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО ТД «ФПК», ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитным договорам, заключенным между ООО ТД «ФПК» и ПАО «Совкомбанк».
7. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на совершение сделки с ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 496 голосов.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1;2;4,5, 6 (крупная сделка); 7 - имеется 23 655 голосов, что составляет 75,11 % от общего числа голосующих акций общества;
3 - имеется 70 965 кумулятивных голосов, что составляет 75,11 % от общего числа голосующих акций общества;
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов повестки дня, вынесенных на голосование: "за" - 23 655 голосов, что составляет 100 %
2.7. Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет АО «Насосный завод» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
Вопрос 2: По результатам 2025 года установить отсутствие прибыли. Убытки по результатам деятельности АО «Насосный завод» за 2025 финансовый год покрыть за счёт прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
Вопрос 3: Избрать Совета директоров в составе: Бахтеев Андрей Валерьевич, Коваль Сергей Алексеевич, Тимохов Роман Юрьевич
Вопрос 4:Избрать ревизионную комиссию в составе: Вискер Жанна Валерьевна, Елькина Евгения Витальевна.
Вопрос 5: Утвердить аудитором АО «Насосный завод» Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404).
Вопрос 7. Поручить единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества Павлюку Виктору Петровичу совершить сделки на условиях, указанных в п. 2 повестки дня настоящего собрания с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) и на иных условиях определенных, единоличным исполнительным органом генеральным директором Павлюком Викторовичу по своему усмотрению, в том числе размер санкций, основания для досрочного возврата кредита и пр.
Вопрос повестки дня, которые не ставились на голосование, кворум для принятия решений, по которым отсутствовал:
Вопрос 6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог имущества Общества, а именно, заключение между Обществом и ПАО «Совкомбанк» договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО ТД «ФПК», ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитным договорам, заключенным между ООО ТД «ФПК» и ПАО «Совкомбанк».
2.8. Дата составления Протокола об итогах голосования: 17 июня 2026 г.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "Регистратор-Капитал", ИНН 6659035711, юр. адрес: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101, уполномоченное лицо: Файзрахманова Л.В. (по доверенности № 02-2026 от 01.01.2026 г.)
Лица, подписавшие протокол: председатель общего собрания Бахтеев А.В., секретарь Тимохов Р.Ю.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 18.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия