Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Радиофизика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров) – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания: 19 июня 2026 года;

- место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;

- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10:00; время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 11:45; время открытия заседания: 11:00; время закрытия заседания: 11:50.

2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 3 372 629 - или 97.62 %, кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.) Утверждение годового отчета Общества.

2.) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

4.) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5.) Избрание членов Совета директоров Общества.

6.) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

1.) По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества». Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Радиофизика» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 3 454 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 3 454 689 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 372 629 или - 97.62 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «ЗА» – 3 372 629 голосов – 100 %, «ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов – 0,00%, Недействительные бюллетени – нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Радиофизика» за 2025 год. Решение принято.

2.) По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Радиофизика» за 2025 год.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Радиофизика» за 2025 год. Решение принято.

3.) По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года». Формулировка решения, поставленного на голосование: Чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Решение принято.

4.) По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года». Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2025 года дивиденды по акциям ПАО «Радиофизика» не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2025 года дивиденды по акциям ПАО «Радиофизика» не выплачивать. Решение принято.

5.) По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1.ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО, 4. ФИО, 5. ФИО*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 17 273 445 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседа-ния общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 17 273 445 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 16 863 145 или 97.62 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№

п/п ФИО кандидата Число голосов

1 ФИО 3 372 929

2 ФИО 3 372 929

3 ФИО 3 372 429

4 ФИО 3 372 429

5 ФИО* 3 372 429

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1.ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО, 4. ФИО, 5. ФИО*. Решение принято (*абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П).

6.) По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Радиофизика» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1.ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО*.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 371 851 или 97.62 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№

п/п ФИО кандидата Вариант голосования Голосов Процент

1 ФИО ЗА 3 371 851 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

2 ФИО ЗА 3 371 851 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

3 ФИО* ЗА 3 371 851 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Радиофизика» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1.ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО*. Решение принято (*абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П).

7.) По седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества». Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором ПАО «Радиофизика» на 2026 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «Радиофизика» на 2026 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит». Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2026, №1-2026 ГОСА.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата 24.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru