ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «АГК»:
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об образовании Единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества»:
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Чубукина Артема Константиновича 01.09.2026 (последний день исполнения обязанностей).
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора ПАО «АГК» (Общество) Победкина Павла Викторовича с 02.09.2026 (первый рабочий день).
4.2. Утвердить договор с Генеральным директором Общества Победкиным Павлом Викторовичем.
4.3. Согласовать занятие Победкиным Павлом Викторовичем должности Генерального директора ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ».
2.3. Сведения о лице назначенным единоличным исполнительным органом: Победкин Павел Викторович (ИНН: 710602780603), доля акций ПАО «АГК»: 86,41%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.09.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2026, протокол №17
2.6. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин
3.2. Дата 02.09.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия