ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.10.2026

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 09:50 26.10.2026 по 10:40 26.10.2026 включительно.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт-УралСиб» по вопросу одобрения крупных сделок – предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт-УралСиб» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об овердрафтном кредите от «21» ноября 2025 г. № 380K01F9YMF, заключаемого ООО «Полипласт-УралСиб» с ПАО Сбербанк.

2. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупных сделок - предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск» - Дополнительного соглашения № 2 к Договору об овердрафтном кредите от «21» ноября 2025 г. № 380K01ERYMF, заключаемого ООО «Полипласт Новомосковск» с ПАО Сбербанк,.

3. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупных сделок - предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск» - Договора залога № ДЗ04_380K01ERYMF, заключаемого ООО «Полипласт Новомосковск» с ПАО Сбербанк.

4. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупных сделок - предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск» - Договора ипотеки № ДИ02_380K01ERYMF, заключаемого ООО «Полипласт Новомосковск» с ПАО Сбербанк.

5. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупных сделок - предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск» - Договора залога № ДЗ04_380K01F9YMF, заключаемого ООО «Полипласт Новомосковск» с ПАО Сбербанк.

6. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО «Полипласт Новомосковск» по вопросу одобрения крупных сделок - предоставление согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО «Полипласт Новомосковск» - Договора ипотеки № ДИ01_380K01F9YMF, заключаемого ООО «Полипласт Новомосковск» с ПАО Сбербанк.

7. Одобрение крупной сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №29 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7918/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 117-R от «03» июля 2013 г. и сделкам, заключаемым в соответствии с Генеральным соглашением, по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 38ВО410_MF от 14.10.2021, № 380ВООЕСХ от 19.01.2023, № 380B00O72MF от 13.10.2023, № 380B00NUAMF от 27.10.2023, № 380B00S1PMF от 29.12.2023, № 380B00TXDMF от 06.03.2024, по Договору об овердрафтном кредите № 380K01ERYMF от 21.11.2025, ООО «Арктика» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B008JLМF от 18.08.2022, ООО «Полипласт-УралСиб» по Договору об овердрафтном кредите № 380K01F9YMF от 21.11.2025, с учетом всех дополнительных соглашений к ним, заключенных с ПАО Сбербанк.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД 790dbfa3-8f36-4248-87e9-44e10ac996f7)

Везирова Алёна Мубарисовна

3.2. Дата 27.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru