сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТрансКонтейнер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансКонтейнер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»

1.3. Место нахождения эмитента: 141402, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, офис 3 (6 этаж).

1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024

1.5. ИНН эмитента: 7708591995

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021

2. Содержание сообщения

О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Долгов С.А. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 31 марта 2021 года (вх. № ВХ-2487/ЦКП/1). Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: О согласии на совершение крупной сделки, являющейся взаимосвязанной сделкой с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7567 от 25 декабря 2020 г. между ПАО «ТрансКонтейнер» и ПАО «Сбербанк».

Итоги голосования: «за» 10 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яковенко И.А.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: О согласии на совершение крупной сделки, являющейся взаимосвязанной сделкой с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7567 от 25 декабря 2020 г. между ПАО «ТрансКонтейнер» и ПАО «Сбербанк».

Содержание решения:

1. Согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить единственному акционеру ПАО «ТрансКонтейнер» принять следующее решение:

1.1. предоставить согласие на совершение крупной сделки на условиях, определенных в приложении 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», цена которой превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

2. В соответствии со статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), составляет 106 095 137 тыс. руб. и является рыночной.

3. Утвердить заключение Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), являющееся приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 19 апреля 2021 года №27.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)

А.А. Бобонин

3.2. Дата 19.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru